Este delito se encuentra tipificado en el Código Penal francés y puede acarrear severas penas de prisión y multas.

Tenemos pues que la presente Ley se aplica a la labor de los abogados en los distintos supuestos de los que se hace eco el precepto mencionado.

Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:

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El delito de blanqueo de capitales se define como aquella conducta mediante la cual se busca ocultar o encubrir el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas, o bien se presta ayuda a la persona que ha cometido dicha actividad ilícita para que eluda las consecuencias legales de sus actos.

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Los bienes jurídicos protegidos a la hora de castigar este delito son el funcionamiento authorized del sistema económico y financiero y la tutela de la Administración de Justicia, es decir, el interés del Estado en la persecución de los delitos, puesto que queda afectado mediante las actuaciones de encubrimiento.

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Representamos a clientes acusados de blanqueo de capitales, desarrollando estrategias de defensa efectivas y basadas en un análisis detallado de las pruebas y circunstancias del caso.

con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre él al determinar la posición jurídica en favor de su cliente o desempeñar su misión de defender a dicho cliente en procesos judiciales o en relación con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoación o la forma de evitar weblink un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información antes, durante o después de tales procesos.

Además de estas sanciones, el acusado puede enfrentar la confiscación de los bienes relacionados con el blanqueo de capitales y la inhabilitación para ejercer actividades comerciales. Es have a peek here importante contar con la asesoría de abogados penalistas con experiencia en casos de blanqueo de capitales para garantizar una defensa adecuada.